Ago 13, 2015
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Desarticulada en Tenerife una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

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Han sido embargadas, suspendidas o bloqueadas 4 sociedades, 39 productos bancarios, 36 vehículos, 6 embarcaciones y 1 vivienda, con un valor, todo ello, de un millón de euros aproximadamente

La Guardia Civil en el transcurso de la Operación CHALUPA BLANCA, desarrollada en la isla de Tenerife, ha imputado a 4 personas (2 españoles y 2 marroquíes) por blanqueo de capitales y a otras 8 (7 españoles y 1 marroquí) como supuestos partícipes a título lucrativo.

Durante la operación, los agentes han procedido, mediante Mandamiento judicial, al bloqueo o embargo de 39 productos bancarios, 36 vehículos, 6 embarcaciones y una vivienda, valorado todo ello en un millón de euros aproximadamente, suspendiendo igualmente la actividad de 4 sociedades, cuya labor estaba vinculada con la actividad criminal de la red desmantelada.

Esta operación es el resultado de una investigación patrimonial realizada a los miembros de una organización de narcotráfico desmantelada el pasado mes de marzo de este año en el transcurso de la operación CHALUPA (nota de prensa de 2 de abril de 2015) en la que fueron detenidas trece personas que introducían en las Islas Canarias, procedente de Marruecos, importantes partidas de hachís a bordo de embarcaciones.

Como consecuencia de la documentación intervenida a la red de narcotraficantes, la Guardia Civil, a través de una compleja investigación patrimonial, averiguó la relación existente entre diversas sociedades y las personas supuestamente encargadas de blanquear los beneficios económicos generados en la venta de los estupefacientes. Así mismo se logró identificar el patrimonio real de los miembros de la organización ahora desmantelada para poder proceder a su embargo o bloqueo.

Uno de los hechos que llamó la atención de los agentes fue el alto y ostentoso nivel de vida que llevaban algunos de los principales investigados, a quienes no se les conocen ingresos lícitos ni propiedades a su nombre, y sin embargo, con frecuencia adquirían vehículos de alta gama y embarcaciones que cambiaban con asiduidad, viviendas a nombre de sus cónyuges o familiares, viajes de ocio, etc.

Modus operandi

Durante la investigación se determinó que el “modus operandi” observado en los principales miembros de la Organización consistía en la inversión de las ganancias obtenidas con la introducción y venta de estupefacientes en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, para posteriormente venderlos e introducir los beneficios en el circuito legal del dinero. Para ello, se detectó que hacían uso de las figuras de “testaferros” o “sociedades fachada”, evitando así que esos bienes y las actividades de las sociedades se pudieran vincular con los investigados, eludiendo así una eventual acción de la justicia.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Tenerife, apoyados por otras unidades del mismo Cuerpo de la Comandancia de Tenerife.

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Tenerife

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